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中国时间: 05:44 2016年12月04日星期日

报告:非洲穷国掌权者将疑款转入美国


美国国会的一个报告再次披露非洲一些贫穷的产油国家,如加篷、赤道几内亚、尼日利亚和安哥拉的权力中心的一些人将大批可疑的款项转入美国。这篇报告上周晚些时候出台,同时,美国有关部门正在积极展开执行反洗钱法规以遏制腐败资金经美国转输的努力。

在对于在美国的律师、游说人员、房地产经纪人和其他一些人如何帮助隐藏来自非洲产油国家权力中心或接近权力中心人士数以亿计的美元进行的历时两年的调查后,这份长达300多页的报告出台。这些非洲产油国尽管有大批石油财富,但是难以摆脱的贫困仍然持续。这份报告没有指责那些人违反任何美国法律。

*反洗钱法规有漏洞*

2001年,美国国会通过了《爱国者法案》,其中包括涉及金融机构的反洗钱规定,但是这个报告表示,存在让这些令人怀疑的资金进入美国的漏洞。

这个报告提到一些个人,包括尼日利亚前副总统阿提库.阿布巴卡的妻子、美国人詹妮佛.道格拉斯。她被怀疑帮助将4000万美元的资金带入美国。报告说,有一段时间,美联银行(又译瓦乔维亚银行)未能将她辨认为可能转移非法现金的所谓“政治相关人物”。

*皮包公司转现金*

赤道几内亚总统的儿子特奥多.芒格涉嫌在几位美国律师的帮助下将1亿多美元转入美国。报告说,他们用像“甜蜜粉色”之类的名字设立没有雇员的空壳公司,转运现金。

报告还说,加篷已故的任期很长的总统奥马.邦戈以及他的儿子、现任总统阿里支付了数以百万计的美元雇用美国游说人员杰弗里.比雷尔,帮助确保购买军用运输机和装甲车辆。

*“腐败是癌症”*

在最近介绍这个报告的听证会上,美国参议院调查常设小组委员会主席卡尔.莱文参议员强调了从地方及全球角度遏制非法转移资金的重要性。

莱文说:“腐败是癌症,它侵蚀法治,削弱经济发展并腐蚀文明社会的机体。在一些极端的情况下,腐败可以使社区动荡并导致国家垮台、无法无天和恐怖主义。如果你希望很有信誉地领导遏制国外非法资金的话,我们也必须在国内阻止它。”

几位美国律师被邀请作证,但是他们拒绝这样做。一些人曾经发表声明否认有任何不法行为。

在法国面对过这类调查的非洲领导人及其亲属否认从他们的国家输出的现金是经过非法转帐的。

汇丰银行美国分行反洗钱部门主管维彻.曼德梅克提供了证词。美国国会的报告审查了汇丰银行与邦戈家族以及安哥拉中央银行的交易。

他在回答参议院调查常设小组委员会共和党首席参议员汤姆.科伯恩提出的一个问题时说:“我们将仔细研究这个报告。如果有机会改进我们的工作的话,我相信我们会这样做。坦率地讲,参议员,我们不是十全十美,但是我确实相信,在不与那些我们不应当与之做交易的个人做生意方面,特别是在适当的辨认反洗钱操作方面,我们是走在前面的金融机构之一,作为这个机构的一部分,我感到骄傲。”

*执法和商业的平衡*

科伯恩参议员表示,因为其他人拒绝作证,所以需要继续调查下去。他还赞扬莱文参议员推动更严格的反洗钱立法。

他说:“关于过去发生了什么的问题,有许多还有待发现。我祝贺你。我认为你在你提出的这个法案方面进展良好。我希望我们能有结果,我能共同提出这个法案。我认为我们到了这一点。我认为,可能我们在不阻碍正常交易方面需要多一点平衡,但是我期待与你在这个问题上合作。”

这个法案的用意是进一步阻止腐败的外国官员利用美国金融机构,并制定增加公司透明度的新条例。

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