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中国时间: 17:05 2016年12月05日星期一

台湾拘押兆丰金控前董事长

  • 美国之音

台湾兆丰金控银行前董事长蔡友才被有关当局收押,被指控违反银行法、证交法、伪造文书与金控法。

台湾检方说,蔡友才任兆丰金控董事长时向润泰集团提供巨额贷款,今年三月离开兆丰后,在润泰间接出资的鉴机公司担任董事长。检方怀疑鉴机公司以不实文件超贷,违反了银行法。

台湾兆丰银行纽约分行此前因违反美国“银行保密法”和“反洗钱法”,被美国纽约州金融服务署罚款1.8亿美元。

美国纽约州金融服务署执行金融业务审查时,认定在美国名为“美加银行”(Mega International Commercial Bank)的兆丰金控有「应申报疑似洗钱交易而未申报」的行为,其一些可疑交易由巴拿马莫萨克·冯塞卡律师事务所协助设立。

台湾行政院在声明中表示,完成审核报告后将移送监察院调查。

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