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中国时间 0:15 2018年7月22日 星期日

消息人士称日本要求银行报告日朝合资企业可疑转账活动


日本金融厅(路透社资料照)

《路透社》报道,两名直接了解情况的人士透露,日本金融监管机构已经要求该国银行报告涉及10家日本和朝鲜合资企业的任何可疑的转账活动。

一名政府官员和一家日本大型银行的一位经理说,日本金融厅周一告知国内银行和信用社报告合资企业的此类转账活动。但是,路透社无法确定涉及的是哪10家企业。

日本《每日新闻报》说,他们包括一家钢琴和音响设备制造商,以及一家食品销售公司。

日本金融厅拒绝就此发表评论。《路透社》说,联合国安理会去年通过一项决议,禁止涉及朝鲜个人或集团的新合资企业,以及对现有企业的投资。

日本金融厅担心,日本信用社在阻止洗钱以及其他非法融资的努力方面滞后,因此一直在敦促国内银行加强措施,以发现可疑交易。

《路透社》还说,日本将于2019接受设在巴黎的金融行动特别工作组的同行评审,该工作组是七国集团为打击非法资金而设立的。

来自这个工作小组的批评报告有可能导致制裁,其中包括将日本信用社排除在全球银行网络之外。

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