中国外汇监管人员表示，从去年4月以来已经查处100亿美元的虚假跨境贸易交易。一位美国金融专家表示，这只是资金从中国流出的“冰山一角”。
《货币战争》一书作者吉姆·瑞卡兹对美国之音表示，“富有的精英阶层正赶着在金融危机爆发前把资金转移出中国。”
瑞卡兹说，这种情况已经存在很久了，但并没有引起中国政府的足够重视。有人通过把个人资金交易伪装成正常的国际贸易来绕过中国的外汇管制。他表示，中国的金融危机正在形成是毫无疑问的。中国的经济增长过多地依赖投资，这原本无可厚非，但在中国投资是通过举债实现的。当这些债券流入到小额投资人手中时，他们手上的债券将变成风险很高的垃圾债券。