华盛顿 —
据路透社报道，中国银行米兰分行洗钱案将于2016年3月开始审理。该案涉及297名人员，涉案金额高达45亿欧元。
今年6月，意大利佛罗伦萨检方称，中国银行米兰分行以及297名人士涉嫌在2006年到2010年期间从意大利非法转移45亿欧元到中国。检方在一份长达170页的法律文件中指出，这些资金包括伪造、贪污、逃税以及剥削非法劳工等犯罪所得，而嫌疑人大多是居住在托斯卡纳地区的中国人。报告还说，其中一半的资金经由中行米兰分行汇出，而米兰分行从中获利75万8千欧元。
中行方面则否认了有关违规操作的指控。在6月份致香港证券交易所的一份声明中，中行称其还没有收到检方的正式文书，但是会配合意大利官方的调查。不过，美联社追踪报道指出，意大利检方多次尝试和中国司法机构及警方联系，都沒有成功。该报道还说，涉案资金一部分是汇到了中国温州市一家国营进出口公司，该公司多次被指控贩运假冒商品。
随着中国移民潮的壮大，中国人在海外的非法地下经济活动也日益频繁。其形式包括现金走私、非法买卖外汇、虚假贸易、境外投资和信用卡消费等。7月，中国中央电视台曝光中行“优汇通”业务涉嫌洗钱。同月，美联储强制要求中国建设银行加强反洗钱措施，完善客户尽职调查，监控可疑交易。
美联社报道称，北京方面长期以来宣称要加强国际反洗钱合作，希望西方政府遣返在逃贪污官员。但是，由于缺乏有效的立法和执法层面的合作，中国人境外洗钱的趋势并没有得到遏制。