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中国时间 20:20 2019年8月23日 星期五

中国富豪青睐的马耳他“黄金护照”上逃税可疑项目黑名单


2017年5月7日在北京举行的投资移民展会

经济合作与发展组织(OECD日前列出一份存在税务风险漏洞投资移民项目名单颇受中国富豪青睐的马耳他投资移民项目赫然在列。与此同时欧盟委员会正在审议如何加强管理成员国变卖公民身份和居留权移民项目

经合组织对全球100多个投资移民项目进行分析后,认定21个国家和地区的36项目该组织推行的一个防止海外避税的税务申报系统构成高风险其中包括欧洲国家马耳他摩纳哥塞浦路斯5项目

另外,马来西亚的“第二家园”签证项目进入了这份名单。

经合组织推行的共同申报准则Common Reporting Standard简称CRS报税系统参与国共享纳税人金融信息目的是防止纳税人通过离岸账户避税中国大陆和香港都承认这一金融信息交换标准。

经合组织说,投资移民项目一旦被滥用,可能导致CRS系统出现准确、不完全税务申报。经合组织解释一个经营投资移民项目的国家如果纳税人的离岸金融账户提供低于10%的个人所得税税率却不要求纳税人在该辖区长期(至少90天)居住这类项目便CRS系统的完整性和可靠构成风险

英国《卫报说,欧盟成员国马耳他的投资移民项目此次被点名尤其引人关注,因为通过这一项目买到马耳他国籍的参与者可以在任何欧盟国家居住和工作。报道说,2014以来,马耳他700外国售卖”了国籍这些人大多数是来自俄罗斯前独联体国家、中东以及中国的富豪

欧洲政界、执法部门和情报部门担忧,这些移民项目为罪犯和规避制裁的可疑人员提供了后门

“透明国际”(Transparency International)和全球目击者”(Global Witness上星期联合发表的一份报告指出,在过去十年中,欧盟成员国通过名目繁多黄金护照”、“黄金签证计划增加6000多名新公民和将近10万名居民西班牙、匈牙利、拉脱维亚、葡萄牙和英国外国投资者提供了的签证数量最多,其次是希腊、塞浦路斯和马耳他。

透明国际组织的一名责任一份声明中说,一些投资移民机制“管理不善”,让一些腐败的个人不受阻碍地在整个欧盟工作和旅行,对欧盟的整体安全构成损害。

欧盟的行政机关欧盟委员会计划在今年年底成员如何管理有关投资移民项目提出一套指导意见报告。欧盟移民事务专员阿夫拉莫普洛斯Dimitris Avramopoulos这份报告将涉及如何对申请者进行必要的背景调查

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