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中国时间 18:16 2021年10月25日 星期一

台湾居民和企业涉嫌违反伊朗制裁而被美国起诉和制裁


资料照片:位于华盛顿的美国司法部。

美国司法部星期二(11月10日)起诉一名台湾居民和一家企业参与违反美国出口法律和对伊朗制裁的犯罪阴谋。一家文莱公司也受到起诉。美国财政部星期二也对包括这些个人和公司在内的共10个个人和实体进行制裁。

美国哥伦比亚特区联邦地区法院星期二对42岁的台湾居民黄锦华( Chin Hua Huang,音译)、位于台北的得实国际股份有限公司(DES International Co., Ltd)和位于文莱的索尔特克工业有限公司(Soltech Industry Co., Ltd.)提起刑事诉讼,指控他们串谋诈骗美国并违反《国际紧急经济权力法》(IEEPA)和《伊朗交易与制裁条例》(ITSR)。

“这些被告被控串谋违反美国对伊朗的制裁,他们从美国购买商品,隐瞒这些商品的原产地,然后把它们送到伊朗,供政府和企业使用,”负责国家安全的助理司法部长约翰·德默斯(John Demers)在声明中说。 “对这些制裁的违反削弱了制裁的效用并延迟了伊朗停止其敌意活动的日子。”

根据司法部的起诉书,黄是得实国际和索尔特克工业有限公司的销售代理,她利用这个身份帮助伊朗的一个研究中心在没有美国财政部许可证的情况下购买美国的产品。 这些产品包括包括用于机电设备的功率放大器和网络安全软件。她采取了隐瞒这些产品来自美国的措施,包括从包装中删除带有“美国制造”字样的序列号标签,以及将网络安全软件下载到伊朗境外的计算机上。

如果被定罪,黄将面临最高五年的监禁和最高25万美元的罚款,而得实国际和索尔泰克将分别面临最高50万美元的罚款。

与此同时,美国财政部星期二也对受到司法部起诉的黄锦华和这两家公司以及七个相关个人和实体采取了制裁措施。

财政部在声明中说,这个由六家公司和四名个人组成的网络为伊朗通讯工业(ICI)采购敏感商品(包括美国产的电子元器件)提供了便利。这家伊朗公司因为属于伊朗国防部所拥有或控制而分别在2008年和2010年被美国和欧盟指定为制裁对象。

美国此前也对多名违反或规避对伊朗制裁的个人和实体进行制裁或是采取法律行动,其中包括多家中国实体和个人。

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