欧盟委员会推出加强成员国银行汇款监控系列措施，以切断恐怖组织及其他犯罪集团活动资金来源。
自英国伦敦连环爆炸事件发生后，欧盟加速推行银行汇款安全管理。欧盟委员会周二在布鲁塞尔宣布严控欧盟银行汇款监督措施提案，其中包括要求欧盟成员国银行在汇款时，必须要求汇款人提供准确姓名、住址、银行账号等身份确认信息。
*司法部门检查汇款记录*
银行将这些信息储存备用，一旦司法部门要求调查某客户的汇款来源情况，银行有义务将汇款人身份纪录提供给司法当局。
欧盟统一市场管理负责人培蕾伊拉在宣布上述措施时强调，新措施旨在促进银行汇款信息储存和交流。培蕾伊拉说，目前的情况是，当银行接受汇款时，只关心接收方是谁，汇款何时到帐。此外，银行就没有其他信息了。事实上，目前大部份汇款都没有提供汇款方的信息。新措施要求银行储存汇款方信息3至5年，一旦司法部门需要，银行可以找到汇款人的身份。
*加强监督小笔金额汇款*
自西班牙马德里火车恐怖爆炸事件发生后，欧盟反恐专家发现恐怖分子制造炸弹，发动恐怖袭击的费用实际很低，因此对银行小笔金额汇款监督必须加强。欧盟早先已经建议银行对1万5千欧元以上的可疑汇款上报反洗黑钱相关部门，新措施将涉及1千欧元以上的所有汇款。如果有人汇款1千欧元而不提供姓名、住址和银行账号，比利时银行会拒绝这笔汇款。比利时富通银行日前已经决定冻结15万个账户，原因就是这些账户持有人拒绝提供身份资料。
