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中国时间 20:53 2021年5月16日 星期日

向心夫妇涉嫌洗钱 被台湾检方起诉


台湾台北地检署网站首页截图

中国创新投资公司主席向心及妻子龚青涉嫌洗钱,台北地检署星期四(4月8日)依涉嫌违反《洗钱防制法》将2人起诉,并初步裁定继续限制向心夫妇出境八个月。

向心夫妇还涉及“共谍案”。自称是中国间谍的男子王立强指称向心担任主席的中国创新投资公司对台湾媒体业投下经费,与电视台建立秘密联系,目的是让中国可以控制这些媒体,影响台湾选举。他还说,中国创新投资是在中国人民解放军总参谋部之下成立,向心是中国军方高级特务。

向心夫妇2019年11月要从台湾离境时,被台湾的调查单位拦下应讯,随后也被限制出境。

据法广新闻(RFI)报道,台湾法律规定,司法机构对被告的限制出境最长不得超过14个月,台湾检方限制向心夫妇出境,到4月13日凌晨零点就将届满,由于共谍案仍没有充分证据,届时向心夫妇将可以自由离境,因此台湾司法界认为用洗钱案起诉,主要是为了能让夫妇二人继续留在台湾接受调查。

台北地方检察署在一份新闻稿中说,大陆男子徐某等人曾成立国太投资控股集团有限公司,并于2011至2016年间非法募集人民币400多亿元。

国太为隐匿犯罪所得,将港币2亿零300万汇入向心的中国创新等公司以成为主要股东,借壳上市,“创造于香港借壳上市之掩饰、隐匿犯罪所得去向之效果”。此后再利用这两家香港上市公司的身分,回到大陆投资国太的子公司,让国太取回犯罪所得。

新闻稿还说,被告向某意图掩饰、隐匿国太公司违反银行法、诈欺等罪之犯罪所得来源,使国太公司逃避刑事追诉,进而还将犯罪所得移转至被告向某所经营的香港上市公司,又购置了信义区10楼、14楼的不动产,并将不动产移转登记于被告向某和龚某2人名下,“掩饰、隐匿国太公司犯罪所得之本质、来源、去向和所在”。

向心在一份声明中表示,台湾检察官逻辑混乱,既然指称他与龚青是共谍,“岂有共谍将共区资金洗至敌区之理”。

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