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中国时间 14:18 2017年12月13日 星期三

助意大利华人将数百亿元汇入中国 中国银行认罚60万欧元

  • 美国之音

中国银行设在意大利米兰市中心的一家分行(资料照片)

意大利媒体和路透社消息,中国银行同意支付60万欧元(约合440万人民币)的罚款,用于和解其米兰分行涉及的一桩洗钱案。

在星期五(2月17日)的初次听证会上,意大利佛罗伦萨一家法院的法官判定中国银行米兰分行的四名官员未能报告非法转账行为,洗钱罪名成立。他们被判两年有期徒刑,缓期执行。法官撤销了一项被告使用“黑手党”方式的严厉指控。

负责调查这起“金钱的河流”案的检察官说,2006年到2010年间,大部分时间居住在佛罗伦萨和临近城市普拉托的一些华人将45亿多(约合332亿人民币)欧元从意大利走私到中国,其中大约一半由中国银行米兰分行汇出。

检察官说,这些钱是一系列非法活动所得,包括伪造、贪污、剥削非法劳工和避税。

法庭还下令中国银行偿还98万(约合720万人民币)欧元。检察官说这是该银行从此案中获取的利润。

中国银行说,达成控辩协议是为了“避免冗长的审判,允许米兰分行集中发展其业务。”

这家中国第四大银行还表示,米兰分行尊重国家和国际法律。

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