华盛顿 —
中国官媒中央电视台7月9日的一则报道曝光中国银行利用“优汇通”业务洗钱，引发舆论反应。
央视在将近20分钟的视频报道中称，中国银行全国各地的分行不问资金来源，通过移民中介，以“优惠通”的方式，为投资移民或海外置产的客户进行一次性的大额国际转账。央视的报道说，一些银行职员说：“我们不管您的钱从哪来，怎么来的，都可以帮您弄出去。”
中国银行发表声明说，每笔业务均报送监管业务系统，较好防范了业务风险，央视报道中提及的“地下钱庄”和“洗黑钱”情况与事实不符，理解上有偏差。
近年来，越来越多的中国富人通过投资移民或海外置产的方式，将财富转移到国外。7月8日，全美房产中介协会表示，从去年3月到今天3月，中国人在美国购买的房产总额为220亿美元。
以前中资银行也曾受到涉嫌国际洗钱的指称。2012年初，中国银行纽约分行被指参与洗钱和资助恐怖主义活动，受到美国金融监管局罚款。中行被指从2003年起为巴勒斯坦恐怖组织哈马斯电汇了数百万美元的资金。同一年，美国监管当局怀疑中资银行为伊朗洗钱。美国全球金融诚信组织 估计，2010年全球非法洗钱资金达8588亿美元，其中近一半来自中国。
中国监管部门已经针对洗钱采取措施。2013年4月，银监部门开始对客户进行风险评级。近几个月来，北京当局表示会严打“黑钱潮”。
