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中国时间 5:54 2020年2月19日 星期三

卖给中国炼油厂 五名美国人因交易伊朗石油被捕


美国司法部长巴尔(资料照片)

美国司法部周二宣布,五名美国公民因违反对伊朗的制裁而被逮捕并受到起诉,他们试图向中国出售受到禁运的伊朗石油。

这些被告被控共谋罪和违反美国《国际紧急经济权利法》(IEEPA),从2019年7月至2020年2月合谋在费城等地购买伊朗石油卖给中国的炼油厂。

起诉书称,被告Nicholas Hovan、James Fuchs、Robert Thwaites和Daniel Ray Lane安排购买伊朗石油,卖给由被告王震宇(英译 Zhenyu Wang; 又名 Bill Wang)代表的一家中国炼油厂。

根据起诉书,被告Daniel Lane通过他的公司“STACK royalty”洗钱,以推进这些交易;被告James Fuchs和Robert Thwaites同意申请外国护照,以便建立不用向美国当局报告的海外帐户。

同时,起诉书还控告被告们同意利用一家波兰的空壳公司销售伊朗石油,并计划每月运输两批石油,以获取巨额利润。

美国负责国家安全事务的助理司法部长德默斯(John C. Demers)表示。“石油销售是伊朗经济的命脉。与此同时,美国加大了对伊朗的制裁,以迫使伊朗停止其邪恶的活动,这些被告将贪婪置于国家之上。“

如果罪名成立,每名被告将面临最高25年监禁,以及最高125万美元的罚款。

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