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中国时间 1:18 2018年10月20日 星期六

涉朝交易 美司法部要求没收中国商人投资移民资金


美国司法部(资料图片)。

美国司法部要求没收受美国制裁的丹东至诚金属材料有限公司董事长中国公民迟玉鹏在美的EB-5投资移民项目资金50万美元。司法部主张,该笔资金收益源于非法贩售朝鲜煤矿,进而使制裁对象朝鲜受益。把这些非法交易的盈馀投资到EB-5项目属于进一步的洗钱活动,违反美国法律规定。

美国司法部1月25日发布的新闻稿表示,大约于2015年11月5日至同年11月13日期间,迟玉鹏偕其妻子张冰指示12名个人汇款12笔资金到一位家族成员控制的美国银行帐户,总额高达568,405美元。同时,每一笔金额为了符合中国资金限制,都介于31,335美元与5万美元之间。迟姓夫妇并于11月13日最后一笔款项汇入银行帐户后,汇款 550,100美元到EB-5投资项目帐户。

丹东至诚金属材料有限公司首先于2017年8月22日被美国财政部下属外国资产控制办公室(OFAC)列入制裁名单。同一日,美国司法部起诉请求没收4,083,395美元。

《华盛顿邮报》去年8月份的报导说,迟玉鹏的网络据说是通过易货贸易等方式来避免被发现违反了贸易制裁。朝鲜会提供迟玉鹏煤炭,迟玉鹏再以糖或武器等物品回馈。迟玉鹏也成立其他公司作为掩护,通过美国银行与朝鲜交易。
《华尔街日报》则指出本案可能暴露出了EB-5投资移民项目的漏洞,使迟玉鹏与张冰虽然已被列入美国制裁名单,但在其资金被扣押前,仍然能持续投资该项目。
EB-5是美国投资民项目,设立目的是为了创造就业机会,刺激美国经济成长。该项目每年有1万名配额,符合该项目的投资者能获得永久居留权。

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