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中国时间 18:07 2024年2月28日 星期三

一中国公民因涉嫌2千万美元新冠大流行贷款欺诈被判刑52个月


纽约南区联邦检察官达米安·威廉姆斯。
纽约南区联邦检察官达米安·威廉姆斯。

美国司法部检察官办公室纽约南区联邦检察官达米安·威廉姆斯(Damian Williams)今天宣布,马穆戈(MUGE MA 译音,也叫Hummer Mars)因涉嫌骗取新冠肺炎疫情期间为小企业提供的2000多万美元政府担保贷款,被判处52个月监禁。

37岁的马穆戈是中国公民,但持有美国绿卡。但他却在向美国联邦贷款机构谎称他自己是美国公民。

在薪资保护计划(PPP)和经济伤害灾难贷款(EIDL)项目的贷款申请中,马穆戈向美国小企业管理局(SBA)和六家金融机构虚假陈述,他的公司、纽约国际资本有限责任公司(“NYIC”)和赫尔利人力资源公司(“Hurley”)拥有数百名员工,并向这些员工支付了数百万美元的工资,而实际上,马穆戈似乎是他公司的唯一员工。

在美国地区法官理查德·伯曼(Richard M. Berman)宣判之前,马穆戈曾承认银行欺诈和身份欺骗重罪 。马穆戈2020年5月21日被捕,自被捕以来一直被拘留。

这起欺诈案被发现以前,美国小型企业管理局已经批准向纽约国际资本公司与赫尔利人力资源公司分别提供了50万美元和15万美元的贷款,一家银行并向赫尔利人力资源公司批准提供80万美元的政府担保贷款等。

联邦检察官达米安·威廉姆斯说:“在国会授权数十亿美元帮助新冠病毒大流行期间难以维持生计的小企业几天后,马穆戈认为这是一个致富的机会,可以申请数百万美元的基金,支付数百名从未存员工的工资。今天的判决表明,本办公室和我们的执法伙伴将不懈努力,起诉那些想犯下大流行病救济欺诈罪的人。”

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