无障碍链接

中国时间 3:13 2018年9月22日 星期六

美财政部制裁赵伟跨国犯罪组织


位于首都华盛顿的美国财政部大楼。

美国财政部1月30日发表声明宣布,按照名为《冻结跨国犯罪组织财产》的13581号行政令,该部的外国资产控制办公室将中国商人、香港金木棉集团董事长、老挝金三角经济特区实际控制人赵伟及其组织列入跨国犯罪组织黑名单,对其进行制裁。

美国财政部称总部在老挝金三角经济特区的“赵伟跨国犯罪组织”(Zhao Wei TCO)从事“可怕的罪行”,通过毒品走私、人口贩卖、洗钱、贿赂和贩卖野生动物等手段,对金三角地区进行剥削掠夺。美国财政部的声明还说,这些非法活动得到以赵伟为董事长的位于金三角经济特区的金木棉赌场(Kings Roman Casino)的帮助和支持。老挝金三角经济特区是老挝政府和总部位于香港的金木棉集团的合资项目,赵伟同时担任该经济特区实际控制人。

美国财政部海外资产控制办公室同时指出,一个有四名个人及三家机构组成的跨老挝、泰国和香港三地的网络组织对赵伟跨国犯罪组织给予实质性协助、支持或提供资金、物质或者技术支持及服务。因此,冻结该网络组织在美国管辖下的所有资产,禁止美国公民与该网络组织进行任何交易。

美国财政部说,“赵伟跨国犯罪组织”领导层包括赵伟、赵伟之妻苏桂琴、阿巴斯·易卜拉希姆等四人,其中赵伟和苏桂琴为中国公民。

您的意见

显示评论

XS
SM
MD
LG