美财政部制裁三名在中国境内协助朝鲜非法金融活动的个人

美国财政部外国资产控制办公室(OFAC)周一(4月24日)宣布制裁三名通过非法融资和恶意网络活动向朝鲜提供支持的个人。这三人均位于中国境内，其中一人为中国公民，一人为香港英国国民(海外)身份，另一人为朝鲜驻中国的一名银行代表。美国司法部同天宣布，那名中国公民与朝鲜公民均被联邦当局起诉。

美国政府的声明指出，中华人民共和国公民吴慧慧(译音，Wu Huihui)向朝鲜政府控制的黑客组织“拉撒路小组”(Lazarus Group)提供物质支持，香港英国国民(海外)郑鸿文(译音，Cheng Hung Man)则向吴慧慧提供物质支持。“拉撒路小组”涉嫌在全球范围内从事网络攻击，以勒索手段帮助朝鲜政府获取资金，于2019年被美国财政部制裁。

财政部的声明显示，吴慧慧是一名位于中国的虚拟货币场外交易员，此人协助一些与“拉撒路小组”合作的朝鲜行为体，将他们窃取的虚拟货币兑换成法定货币。郑鸿文则是一名位于香港的场外交易员，与吴慧慧合作向一些公司支付款项以换取虚拟货币。此外，吴慧慧和郑鸿文都与其他虚拟货币场外交易员合作，协助将朝鲜黑客窃取的虚拟货币兑换成法定货币供朝鲜政府使用。

财政部还制裁了朝鲜光鲜银行(Korea Kwangson Banking Corp)代表沈铉燮(译音，Sim Hyon Sop)。光鲜银行涉嫌为平壤的核武器项目提供资金，此前已被制裁。沈铉燮近期搬到了中国丹东，他在光鲜银行任职期间为朝鲜协调了数百万美元的金融转账。

声明指出，自2021年9月以来，沈铉燮收到价值数千万美元的虚拟货币，部分来自美国公司在不知情的情况下雇用的朝鲜IT工作者。朝鲜据称在世界各地拥有一支由数千名高技能IT工作者组成的劳动力队伍，他们创造收入为该国非法的大规模杀伤性武器和弹道导弹计划做出贡献。他们常常使用虚假身份资料来申请工作，并要求以虚拟货币支付工资，然后通过复杂的洗钱模式将大部分工资汇回朝鲜。

沈铉燮涉嫌从这些朝鲜信息技术工作者的欺诈性手段中获得了钱款，并指示包括吴慧慧和郑鸿文在内的场外交易员用从被盗虚拟货币中获得的资金向幌子公司付款，以便这些幌子公司可以代表朝鲜政府以法定货币支付商品，例如烟草和通讯设备。

与此同时，美国司法部周一宣布，针对沈铉燮的两项联邦起诉书当天被公开，两项起诉书分别指他串谋洗钱罪。根据法庭文件，他与网名为杰米·陈(译音，Jammy Chen)的人以及吴慧慧和郑鸿文以及朝鲜信息技术工作者串谋洗钱，其目的是通过使用加密货币为朝鲜创收。

司法部的声明指认沈铉燮为朝鲜外贸银行(FTB)代表。财政部的声明提到，朝鲜外贸银行是朝鲜光鲜银行的母公司。

司法部还说，对中国公民吴慧慧的起诉书也在同天被公开，罪名是无照经营汇款业务。根据法庭文件，吴慧慧在美国一家虚拟货币交易所担任场外交易员，在未获得许可的情况下为美国客户进行了1500多次交易。

如果罪名被判成立，串谋洗钱的最高惩罚是20年监禁，无照经营汇款业务的最高惩罚是五年监禁。