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中国时间 21:17 2024年5月21日 星期二

利用微信群投资欺诈 九名受害纽约华人向FBI报案


一名志愿统计受害者信息的受害者指着厚厚的一堆材料,上面记录着想要报告这起庞氏骗局的受害者信息。图片出于保护隐私的目的经过编辑。
一名志愿统计受害者信息的受害者指着厚厚的一堆材料,上面记录着想要报告这起庞氏骗局的受害者信息。图片出于保护隐私的目的经过编辑。

3月9日星期四上午,九名居住在纽约的华人到美国联邦调查局纽约办公室报案,投诉在微信群被以参加投资为名欺诈数十万美元,其中最多的一位被骗走近30万美元。

一名刘姓男子代表九名受害者向一位联邦调查局的警官递交了一份书面申诉。

申诉书说,他们九人在过去大约数月到两年不等的时间里,因参加微信中不同投资群的同一个投资项目,总共被诈骗了大约50万美元。

刘姓男子向警官展示一摞资料和全美各地其他400多名受害者的个人信息,说他们被欺诈的总数约为700万美元。

纽约联调局的这位警官告诉报案华人,一旦该局白领欺诈罪案组接受此案,将跟受害者进行面谈,了解详细案情。

受害者在2月10日的社区会上向纽约州众议员郑永佳的助手提问。
受害者在2月10日的社区会上向纽约州众议员郑永佳的助手提问。

九名华人中损失最重的是李小姐。她从2021年开始参加这个投资项目,截至去年12月骗局败露,未获返还的投资数额达28万美元。

“刚开始知道(是骗局)的时候我几天都睡不着觉,天天就是想这些东西,我要照顾小孩子,小孩子还很小,才一岁多,都看不好,都摔倒了,” 她说当时听到消息感到很绝望。

“很多钱都是朋友那边转过来的,我妈、亲戚那边借来的,用来买房子的。以为先拿去投资,先卖点东西先赚点钱,然后再拿去买。都没了。” 李小姐对美国之音说。

李小姐表示,她是经朋友介绍被拉进这个投资群的。“反正卖的东西很便宜嘛,只要花(正常货品)三分之一的钱,但是有‘圈货金’,是货品价格的3到10倍。”

所谓圈货金就是诈骗犯向投资者提供超廉价货品的钱。申诉者之一的Grace说,她下的第一单是投资1200美元,拿到一个在亚马逊网站上价值大约100多美元的双人床。

“三个月返还投资,这个床当作免费的礼物送给你,”Grace说。“这就等于借钱给朋友,我说,这个投资利润还挺高的,反正我也正需要一个床。” Grace说,她总共损失了1万3千多美元。

这家叫HomeX的公司注册在香港的一间写字楼里。根据Documented新闻网站记者许可的调查报道,该公司在微信里建了30多个群来骗取投资,有的一个群就有500多人。

疫情期间,该公司的网站在微信群里宣传这一通过购货可获高回报的投资机会。参与者通过群主下单,在交付“圈货金”后可以选购自己需要的物品,包括昂贵的iPhone、苹果电脑、平板电视、家具、化妆品、玩具等。

李小姐说,她之所以投了这么多是觉得可以利用这个机会再转卖货品来赚钱。 “刚开始是(买来)自己用,后来是拿去卖,一样东西下(买)几十件。”

周先生参加另一个微信投资群。他说,他参加了6个月,通过支付宝投进去的钱有5万元人民币未获返还。周先生表示,这样的投资活动没有任何合约,之所会相信主要因为在微信群里大家都这么说,“主要就是朋友介绍的,拉进去这个微信的售货群的,都是这样一个介绍一个。”

“我下第一单是买一个摇摇椅。交了1000元人民币,都没要货款。90天后都还给我了。所以才会相信他,继续下单。”

“现在反过来说这个人很愚蠢、会上这个当,但当初看到群里有朋友有收到货、有还款,都晒在群里面,大家都看到这些情况,所以慢慢地也相信了这回事,是一种投资,有比较高的回报。” 周先生说。

这场骗局的败露发生在去年底,“12月他们有个群的管理员爆了,他们说老板跑路了,把证据全部拿出来。” 李小姐说。“然后老板又说是他们(群主)贪污了,还安抚我们,说不是骗局,老板没有跑。然后就一直拖着拖着不还(钱),一个月拖一个月,后来又说要对帐。”

周先生展示了他群主的信息,她叫杜月珠,地址在纽约法拉盛一栋大楼内,虽然留了电话,但记者打去时,显示是个语音信箱,已经无效。

“这些行骗的人就是抓住人性的弱点,就是一个贪。”周先生说。

Grace说,她之所以不敢公开露面,甚至不敢公开声音,是因为在今年1月份群里有人提出质疑时被管理员(群主)及其同伙威胁,“谁敢做,就把我们的(私人信息)公布出来,让别人来搞我们。”

一名受害者在2月10日的社区会议上向州众议员郑永佳讲述受骗经历。
一名受害者在2月10日的社区会议上向州众议员郑永佳讲述受骗经历。

2月10日,十多名受害者到布鲁克林区的纽约州众议员郑永佳办公室提交投诉;2月27日他们又向纽约州总检察长办公室提交申诉材料。

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