美国司法部星期四(7月16日)宣布，一名男性中国公民和一名女性中国公民当天在纽约布鲁克林首次出庭，他们被控串谋对通过网络投资诈骗赚取的资金进行洗钱，涉及金额至少4300万美元。司法部说，他们是“中国洗钱网络”的关键成员。
根据星期四解封的起诉书，在2020年和2022年期间，这两名纽约市居民--今年27岁的陈卓颖(音译，Zhuoying Chen)和今年38岁的张皓杰(音译，Haojie Zhang)--经管一个有几十名位于纽约皇后区和布鲁克林区的人所组成的网络，以大约45个空壳公司名义开设140个银行账户，对至少4300亿美元的投资诈骗收益进行洗钱。根据指控，他们两人随后串通位于中国的同伙，把涉及诈骗的资金转移至海外。
根据起诉书，在这些被称为“杀猪盘”的骗局中，诈骗分子通过短信服务或社交媒体应用软件与受害者联系，与他们逐渐建立起信任关系，说服他们出钱投资，随后展示伪造的利润，鼓励受害者追加投资，然后窃取这些资金。
一段时间以来，联邦司法当局不断公布中国公民因参与针对美国老年人和其他受害者的“杀猪盘”以及其它“信任骗局”而在美国被捕、认罪或被判刑的案例。美国国会今年也就与中国有关联的诈骗网络对美国社会与国家安全带来的挑战举行过听证会。
“正如起诉书所指控的那样，被告对欺诈所得进行洗钱，使诈骗分子能够继续侵害美国民众，骗取他们辛苦赚来的钱财，”司法部负责刑事司的助理部长A·泰森·杜瓦(A. Tysen Duva)在星期四的声明中说。“瓦解那些为投资诈骗活动提供支持的中国洗钱网络，对于保护美国人来说至关重要。刑事司将不遗余力地打击那些助长这些诈骗活动并从中牟利的金融网络。”
司法部的声明提到，起诉书只是提出指控，所有被告在被法庭排除合理怀疑而定罪之前，均被推定无罪。