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中国时间 16:18 2021年12月6日 星期一

犯罪团伙通过银行洗钱 报案文件外泄掀出惊人内幕


犯罪团伙通过银行洗钱 报案文件外泄掀出惊人内幕
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据外泄的文件宣称,一些世界最大的银行任由价值两万亿美元的可疑或诈欺活动得以进行,包括为犯罪团伙和恐怖分子洗钱。所谓的“FinCEN文件”是由银行发送给美国财政部的两千多个简称SARs的可疑活动报告所组成,从1999年到2017年提醒主管单位注意可能的犯罪活动。这些文件被泄漏给美国Buzzfeed新闻网,由一个记者网络共同使用。美国之音记者里奇韦尔伦敦报道。

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