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中国时间 10:47 2019年7月17日 星期三

中国一家银行涉嫌违反UN对朝制裁令可能被拒进入美国金融系统


一名妇女打开上海浦东发展银行开设在北京的一所支行的大门。(2011年7月6日)

美国的一个法官裁定,中国三家大型银行蔑视法庭,拒绝遵守违反朝鲜制裁调查的传票。华盛顿邮报说,其中一家银行可能因此丧失进入美国的金融体系。这项法官裁决可能首次触发美国的一项规定,在美国司法部长或财政部长的要求下,美国可能会切断中国最大的银行之一与美国金融系统的联系。

做出此项裁决的法官没有公开这三家中国银行的名字,但裁决的细节与2017年法庭对中国交通银行、中国招商银行和上海浦东发展银行的一起民事没收诉讼案一致。

美国哥伦比亚特区地区法院首席法官豪厄尔日前裁定,这三家银行蔑视大陪审团的要求,并首次明确指出,第三家银行(上海浦东发展银行)违反了根据“美国爱国法”发出的行政传票。

华盛顿邮报说,美国司法部在那起民事没收诉讼案中指控这三家中国银行与一家香港公司合作。这家香港公司据称为被制裁的朝鲜外贸银行洗钱超过1亿美元。

报道说,可能失去进入美国金融系统的银行似乎是上海浦东发展银行,因为从股权结构、有限地美国存在,以及被指控与其他银行合谋采取的行动,与法庭裁决的细节相符。

上海浦东发展银行在美国没有分支机构,但是在中国有处理美元交易的账户。报道说,关于传票的法律战将于7月12日在华盛顿的一个联邦上诉法庭审理。上海浦东发展银行星期二(6月25日)表示,他们严格遵守有关的法律法规。

中国招商银行星期二说,他们遵守有关的联合国决议案和中国法律,没有卷入有关可能违反制裁的任何调查。

中国第五大银行交通银行说,他们的业务活动符合有关的法律和法规,目前没有受到任何因为涉嫌违反制裁令的调查。

今年5月,美国的一个地区法官下令三家中国银行遵守美国调查人员的要求,将涉及据称违反对朝鲜国际制裁的数亿美元流向的信息交出来。

对这三家中国银行的有关传票于2017年12月发出,这是美国调查可能违反针对朝鲜核武器项目制裁努力的一部分,包括洗钱和违反美国银行保密法。

针对外媒报道,有中国银行蔑视美国法院传票,可能面临美国限制措施的问题,中国外交部发言人耿爽星期二(6月25日)在例行记者会上说,中国政府要求金融机构企业和个人,严格遵守联合国的制裁决议,要求中资金融机构在海外的分支机构,严格遵守当地的监管法律法规。不过,耿爽也指出,“我们也一贯反对美方对中国企业进行所谓的长臂管辖”。他说,希望通过双方的司法协助和监管合作渠道来解决跨境信息的共享问题。

受美国媒体有关报道的影响,星期二香港上市的中国银行股价下跌,其中招商银行暴跌7.6%,工商和建设银行分别下滑1.3%和1.2%。

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