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中国时间 16:47 2019年5月22日 星期三

美司法部指控在逃的刘特佐策划洗钱和行贿


抗议者在吉隆坡举着把刘特佐描绘成海盗的标语牌。(2018年4月14日)

美国司法部周四指控一名在逃的马来西亚金融家策划洗钱和行贿,从马来西亚国有基金中掠取了数十亿美元。

马来西亚人刘特佐(Low Taek Jho又称Jho Low)被控非法从国有基金挪用资金,用这些钱向外国官员行贿和提供回扣在美国购置奢侈房地产,艺术品和珠宝,并资助华尔街之狼等好莱坞电影的拍摄

被指控的还有前高盛银行家蒂姆·莱斯纳,他承认阴谋策划洗钱和策划违反外国贿赂法。检察官说,另一名前银行官员---51岁的吴崇华(Ng Chong Hwa,又称Roger Ng)周四早些时候在马来西亚被捕。

逃亡马来西亚富商刘特佐的豪华游艇被没收后带到巴生港。(2018年8月7日)
逃亡马来西亚富商刘特佐的豪华游艇被没收后带到巴生港。(2018年8月7日)

刘特佐和莱斯纳的律师没有立即回复寻求评论的留言。马来西亚警方7月份表示,刘特佐已逃离澳门,去向不明。

马来西亚前总理纳吉布·拉扎克2009年成立国有投资基金,名为一马发展有限公司” (1Malaysia Development Berhad。纳吉布任该基金的咨询委员会主席,兼任财政部长的他对基金的活动有否决权。美根据美国司法部的说法,纳吉布的继子阿齐兹的一位朋友虽然在基金没有正式职务,但对其交易有相当大的影响力,并经常与纳吉布接触。

这是与一马发展有限公司腐败丑闻有关的嫌疑人首次受到刑事起诉。美国司法部于2016采取行动以收回他们所说的被盗窃的10多亿美元,并提起民事诉讼,要求没收相关财产,其中包括纽约曼哈顿的一个顶层豪华公寓、加州比佛利山的一所豪宅、一架豪华喷气式飞机以及梵高和莫奈的名画。

该基金的腐败丑闻在马来西亚产生重大政治影响,纳吉布在2015年解雇了他的司法部长和一位副总理。议会调查发现许多违规行为,但无权起诉。

纳吉布在今年5月的大选中被赶下台。6月,反腐败调查人员表示怀疑纳吉的妻子涉嫌盗窃和洗钱。

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