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中国时间 13:02 2019年6月20日 星期四

控制资本外逃 北京澳门警方破获涉300亿跨境地下钱庄案


从澳门大炮台历史遗迹远眺澳门新葡京酒店。(2018年10月18日)

中国北京和澳门警方21日破获一起跨境地下钱庄案,逮捕39名犯罪嫌疑人。这起跨境地下钱庄案的涉案金额高达300多亿元人民币。

官方新华社说,涉案犯罪团伙在境内注册申请POS机,然后非法移机到澳门,为赌客非法套现。

中国实施严格的资本控制。人民币不像港币或澳币一样能自由兑换成硬通货。通过非法POS机提现,是很多大陆人绕过银行规定的每天提现不超过2万元人民币限制的主要方式。提现者用提出的现金作为赌资,或转移到境外。

警方说,以徐某某为首的涉案犯罪团伙2016年开始从事非法跨境地下钱庄活动。犯罪团伙招募大陆人到澳门,在澳门赌场贵宾室开设了5个账户。警方还冻结涉案资金1.5亿元人民币,港币2400万元。

这是中国政府铲除资本外逃行动的最新发展。澳门是在中国主权下可以合法开设赌场的唯一城市,澳门因此也是当局打击非法资本外逃和洗钱的前哨战。

北京和澳门警方联手破获跨境地下钱庄案的同时,中国国家主席习近平21日在北京说,中国必须要高度警惕“黑天鹅”事件,也要防范“灰犀牛”事件。习近平说, “经济发展面临的国际环境和国内条件都在发生深刻而复杂的变化。”

“黑天鹅”事件指的是不可预测的危机,“灰犀牛”事件形容的是预期将出现但又广泛被忽略的困境。

中国警方说,2016年破获了380起所谓的地下钱庄案,逮捕了800多人,涉案金额超过9000亿元人民币。

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