美国纽约南区联邦检察官办公室本周提起一项涉及伊朗的民事没收诉讼，寻求没收价值约6100万美元的加密货币，强调这些资金与伊朗通过两家中国公司非法在黑市销售原油和清洗货款有关。
“今天的行动彰显了我们的决心，即切断伊朗政府及其恐怖主义代理人所依赖的非法资金来源，这些资金被用于威胁美国及其他地区公民的生命与安全，”联邦副检察官肖恩·S·巴克利(Sean S. Buckley)星期一(9月14日)在宣布这一诉讼时指出。
“伊朗政府依靠在黑市出售受制裁原油来为其军事活动提供资金，并在中东及全球范围内助长恐怖主义。此外，这些资金还被用于其他恶意企图，包括发展核计划以及能够运载核弹头的弹道导弹，”巴克利说。“今天，我们正在扣押并寻求没收伊朗政府超过6100万美元的资金。若没有此次行动，这笔资金本将被用于针对美国及其盟友的敌对军事行动和恐怖袭击。”
在记者会上宣布这项诉讼的除了巴克利外，还有联邦调查局(FBI)主管纽约外勤处的助理局长小詹姆斯·C·巴纳克尔(James C. Barnacle, Jr.)。
“今天的起诉书彰显了联邦调查局追踪资金流向、铲除非法计划，以及切断加密货币流向任何试图逃避制裁或从事恐怖活动的政府的能力，”巴纳克尔说。“通过切断因黑市原油销售而筹集的资金，伊朗军方和恐怖分子的实力将受到削弱。FBI将坚定不移地切断危险外国行为体的资金来源。”
检察官向法院提交的起诉书指出，伊朗政府利用一个由中国及其他地区的加密货币相关方组成的网络，洗白了超过15亿美元的非法石油资金，这些资金旨在资助伊朗军方及被列为恐怖组织的伊斯兰革命卫队(IRGC)。
名为Blessed Trust和Hexa Whale的两家中国公司被控利用总部位于阿联酋的加密货币交易所币安(Binance)的交易账户，清洗伊朗石油黑市销售所得，并将非法资金输送给伊朗政府及其代理人或受其指使的实体，用于资助伊朗政府的恐怖主义及其他活动。
Blessed Trust自称为财富管理或虚拟资产托管服务公司，但实际上它接收并转移伊朗原油及石油产品的销售收益，并提供将法定货币兑换为加密货币的“入金”(on-ramp)服务，包括利用总部位于美国的加密货币发行商的服务。
Hexa Whale则自称为大宗商品经纪公司，但实际上它提供与Blessed Trust类似的服务，并与Blessed Trust及其关联公司协同运作。Blessed Trust和Hexa Whale的客户包括中国石油及石油产品行业的公司。
根据起诉书的指控，一系列相互关联的非托管加密货币地址被称为“实体A”(Entity A)，共接收并分发了大约15亿美元的伊朗石油非法销售收益。“实体A”并将售油款输送给了与伊朗伊斯兰革命卫队相关的货币服务企业或与其相关的加密货币地址以及一家伊朗加密货币交易所。
Blessed Trust和Hexa Whale通过精心设计和执行的交易及加密货币地址，掩盖了相关资金的性质、来源和所有权。但是这些行动并未躲过美方警惕的眼睛。
巴克利高度评价联邦调查局(FBI)纽约反间谍与谍报部门的出色工作。他还感谢司法部国家安全司下属的反恐处及反间谍与出口管制处，以及司法部刑事司下属的洗钱、毒品与没收资产处，感谢他们为本案调查及最后采取的没收资产行动所提供的协助与支持。
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