纽约南区联邦检察官星期二(6月30日)宣布流亡海外的中国商人郭文贵星期一被判处30年监禁，罪名是策划一项从全球数千名追随者手中骗取超过10亿美元的欺诈计划。
联邦地区法官阿纳丽莎·托雷斯(Analisa Torres)在曼哈顿联邦法院做出上述量刑判决。2024年7月，陪审团经过为期七周的审判，认定郭文贵串谋实施敲诈勒索、串谋电汇欺诈、证券欺诈及洗钱等罪名成立。
现年55岁的郭文贵出生于中国，2014年离开中国，后定居美国。他以揭露中共高层腐败的“异见人士”形象在海外华人社群中积累了大批追随者。检察官说，郭文贵利用这一身份及追随者的信任，通过一系列相互关联的骗局，诱使追随者投入超过10亿美元。
“郭文贵策划了一项庞大的骗局，通过谎言和欺骗手段从数千名美国人和世界各地的受害者那里窃取了超过10亿美元，”代理履行纽约南区联邦检察官职责的肖恩·巴克利(Sean S. Buckley)在声明中说，“移民这个国家后，郭文贵本可以满足于这个国家给予他的众多合法机会，但他却出于一己私欲，辜负了数千人对他的信任。”
根据法庭文件及庭审证据，郭文贵的欺诈活动始于2018年。当时他宣布成立两个所谓的慈善组织--法治基金会和法治协会，并谎称将率先捐出1亿美元。随后，他借助这两个组织积累的“公信力”，为旗下媒体公司GTV发起一项未经注册的股票发行。
在GTV股票发行引起美国证券交易委员会关注后，郭文贵及其同伙转向其他敛财手段，包括：
- 一项借贷计划，承诺投资者除可获得GTV股票外，还可获得利息回报，借此又筹集了约1亿美元；
- G|CLUBS俱乐部，一个所谓的奢华会员俱乐部，以承诺会员可获得GTV股票为条件收取会费，会员实际获得的其他实质权益寥寥无几，该俱乐部共筹得至少约2.4亿美元；
- 喜马拉雅交易所，于2021年的一次GTV节目中推出。检察官说，该平台所谓的加密货币“H币”(H Coin)和“H美元”(H Dollar)被谎称为基于区块链技术，实际上只是公司内部电子表格上虚构的数字。
检察官说，郭文贵借由在他实际控制的公司安插“傀儡”高管、向投资者个人担保资金不会亏损，并不断散布谎言--包括声称有一个根本不存在的黄金储备为其数字货币“背书”--将这一连环骗局维持了大约五年。
检察官说，郭文贵及其家人将受害者的资金用于挥霍，包括购置一座价值2650万美元的新泽西豪宅、一辆价值83.2万美元的兰博基尼跑车、为儿子购买的两辆价值数百万美元的跑车，以及一艘价值200万美元的游艇。2022年至2023年间，当局没收了郭文贵超过6.3亿美元的犯罪所得及奢侈资产。
法院判决没收郭文贵来自该欺诈计划的8.89亿美元所得，并令其放弃其在多项特定财产中的权益，包括上述新泽西豪宅、兰博基尼、一辆劳斯莱斯幻影(Rolls-Royce Phantom)以及一辆布加迪(Bugatti)跑车。郭文贵还被判支付900美元的特别评估金。
郭文贵自2023年3月被捕后一直被关押。他于2024年7月16日被定罪，罪名还包括串谋及其他指控。
联邦调查局(FBI)负责本案调查工作。检察官说，已对郭文贵提起平行民事诉讼的美国证券交易委员会也提供了协助。
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