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中国时间 19:22 2021年10月28日 星期四

中国禁止加密货币将对海外造成什么涟漪效应?


比特币和中国国旗。

自从中国政府上星期宣布所有加密货币交易为违法并禁止公民为加密货币相关公司工作以来,虽然数字货币被驱逐出它的最大市场之一,价格却上升了。

专家们说,比特币(Bitcoin)和以太币(Ethereum)等加密货币的大规模中国挖矿公司将把他们的高耗能、高费电服务器迁往海外。剔除国内用户后,这类数字货币交易和涉及这类交易的大批中国初创公司预计也将把基地移往海外。

这一转移凸显出虚拟货币可以规避政府的监管。

“这类交易本来就一直在推向海外,做这类交易业务,你需要云基础设施、开发商,以及把事情引上正轨的管理层,所以不管业务扎根在台北、旧金山、新加坡还是上海,都无关紧要——这些业务是非常虚拟的,”金融咨询公司卡普隆亚洲(Kapronasia)在新加坡的创始人泽诺·卡普隆(Zennon Kapron)说。

“不过,我们可能看到真正受影响的是挖矿公司,多数这些挖矿公司正处在转移至海外的过程中,或者已经完成了向海外的迁移,” 他说。

迄今为止最严厉的反加密货币行动

9月24日,中国的货币监管部门中国人民银行发表声明说,虚拟货币“不具有与法定货币等同的法律地位,不能作为货币在市场上流通”。这道与包括公安部在内的其他九个部门联合发出的通知宣布所有相关业务都属于“非法金融活动”,并警告说:“境外虚拟货币交易所通过互联网向我国境内居民提供服务同样属于非法金融活动。”

中国官方新华社9月24日在解释这项禁令时报道说,这些虚拟货币扰乱经济金融秩序并滋生洗钱等犯罪活动。

中国首次出现这种采用加密技术、与任何中央化的银行权威都没有关系的数字式商务是在2008年左右。中国的银行在2013年开始禁止使用数字货币并在2016年以后加大了监管力度。

根据CryptoVantage新闻网站,中国是世界上最大的比特币挖矿者,并拥有最大的比特币交易额。该网站报道说,四年前比特币价格飙升时突然赚了数百万美元的人中,有许多人都是在中国。

中国挖矿人和交易人移步新加坡

中国的禁令对与中国境内人士做交易的加密货币国际交易所实施处罚。新闻报道显示,加密货币国际交易所最近几天正试图切断与中国客户的联系。但这些交易公司在很大程度上都保持沉默。

数字货币交易所硬币基地(Coinbase)的发言人星期三说,该平台就中国的打压行动“此刻没有任何可分享的消息”。运营一种新型假币货币——世界币国际版(Worldcoin Global)的公司没有回应置评请求。

卡普隆说,中国过去几年来对加密货币不断加大的压力促使利益相关方开始撤出中国。他还说,中国最初的那些把贷款人和借款人联系在一起的P2P借贷初创小公司只有不到四分之一还留在境内。

卡普隆说,随着中国退出市场,数字货币的挖矿在海外应该会变得更容易了。挖矿的过程是指运用计算机让新的数字货币进入数字货币的流通,并通过验证该数字货币的交易以换取支付金额。

他补充说,没有中国庞大的业务竞争,较小的运营商挖矿会变得更容易。

新加坡似乎将成为不需要实体搬迁海外就可开展业务的首选之地。截至7月份,新加坡接受了大约300个加密货币的牌照申请。亚洲地区的新闻报道说,来自中国的电子商务巨头阿里巴巴以及数字金融公司亿联集团和瀚德集团都提交了申请。

台湾金融科技协会副理事长许毓仁(Jason Hsu)说,其他亚洲国家没能像新加坡那样铺展开法律的红毯来欢迎加密货币的进入。

“这笔资金将流向哪里?我认为这是个需要回答的问题,”许毓仁说。“我认为,在亚洲,新加坡将是他们的目的地。新加坡显然有最明晰的监管规定,也希望吸引更多的数字金融科技公司。”

市场研究公司埃信华迈(IHS Markit)的亚太区首席经济学家拉吉夫·比斯瓦斯(Rajiv Biswas)表示,在亚洲以外,阿姆斯特丹和法兰克福正在金融科技方面“将自己打造为国际中心”。金融科技涵盖加密货币。

区块链分析公司Chainalysis表示,西欧地区今年被评为世界上最大的加密货币经济体,资金流入超过1万亿美元,也就是全球贸易总额的四分之一。欧洲在2020年也有类似的猛增。

加密货币最终会在中国卷土重来?

许毓仁说,中国当局现在瞄准加密货币,是作为其“打击一夜暴富”和“清理狂野西部”这一更广泛努力的一部分。“狂野西部”是许毓仁对很大程度不受监管的市场行业的比喻。他预测,这种交易目前暂时会将转入地下,中国最终将推出通过主要银行发行的官方数字货币。

香港的一副宣传比特币的广告。(2021年9月27日)
香港的一副宣传比特币的广告。(2021年9月27日)

有好几个国家正在考虑采用新的数字货币,以允许人们在没有银行等中介的情况下兑换货币。这一想法的支持者认为,这样的货币具有加密货币那样兑换容易的优势,但又不会像比特币这类去中心化数字资产那样价格上下波动大。

马来西亚联昌国际银行(CIMB)私人银行部门经济学家宋成文(Song Seng Wun)表示,中国当局最终可能会对非国家批准的数字货币采取更宽容的态度,尽管在合法与否方面会对之有严格的标准。他补充说,让加密货币商务活动变得透明的公共交易账簿,其背后的核心技术就是区块链,这一技术可能会继续在中国发展,服务于其他目的。

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