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中国时间 5:25 2019年8月21日 星期三

美司法部调查不法资金是否被用于支付特朗普律师等人的代理费用


马来西亚金融业者刘特佐(Jho Low)

《华尔街日报》周三援引知情人士的话报道称,美国司法部正在调查逃亡的马来西亚金融业者刘特佐(Jho Low)是否通过两名人士对数千万美元进行洗钱并利用这笔资金支付了一个美国法律团队的费用,这个团队中包括新泽西州前州长克里斯•克里斯蒂以及美国总统特朗普的一位代表律师。

《华尔街日报》的消息称,在美国法庭的文件中,刘特佐被描述为在一起据称从一家马来西亚的基金挪用45亿美元公款的案件中扮演着重要角色。这家基金据报被称为“一马发展有限公司(1Malaysia Development Bhd)”。

马来西亚当局本周指控刘特佐在这起案件中有洗钱行为。调查人员怀疑这起案件或许是史上最大规模的金融诈骗之一。《华尔街日报》援引了解刘特佐行踪的人士的消息称,刘特佐近几个月一直在香港、澳门和中国大陆等地活动。

《华尔街日报》的消息称,目前没有迹象显示,最终收取付款的人当中有人知道这笔资金可能来源于刘特佐据称从“一马发展有限公司”抽走的资金。

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