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中国时间 10:06 2017年12月13日 星期三

美财政部裁决,终止与丹东银行业务往来

  • 美国之音

在位于中越边境的丹东市望向朝鲜一侧。

隶属美国财政部的金融犯罪执法网络(FinCEN)星期四(11月2日)依据《美国爱国者法案》第311条对丹东银行做出最终裁决。由于这家中国银行参与了朝鲜的非法金融活动,美国决定终止与其进行业务往来。

与此同时,金融犯罪执法网络还向各金融机构发布公告,警告他们要对朝鲜常用来逃避国际制裁的手段提高戒备,以防朝鲜通过洗钱等方式为该国的核武器项目筹集资金。

美国财政部长努钦说:”今天的这项举措将会更好的保护美国的财政系统不被朝鲜的非法阴谋所利用,从而逃避制裁并为它的武器项目筹款。“努钦还敦促全球的银行和商业系统都应提高警惕。

美国财政部今年6月就已把丹东银行列为“存在重要洗钱问题的外国银行“,并建议切断该银行与美国金融体系的联系,审查期为60天。

今年8月,美国财政部下属外国资产控制办公室(OFAC)又将六家中国企业和一名中国公民列入制裁名单,理由是这些企业与个人涉嫌支持朝鲜的核武器开发。受到制裁的中国公司包括丹东富地贸易有限公司、丹东天富贸易有限公司、丹东至诚金属材料有限公司、金猴集团国际控股有限公司、明正国际贸易有限公司,另外,还有青岛建筑公司在纳米比亚的分公司。

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