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中国时间 12:01 2018年4月23日 星期一

纽约女子被控洗钱资助伊斯兰国组织


比特币代币(资料照)

美国纽约长岛一名女性被控通过购买比特币和其它加密货币洗钱,并将所得钱款电汇到美国境外,资助伊斯兰国组织。

联邦检察官说,27岁的沙赫纳兹星期三(12月13日)被逮捕,关押期间不许保释,她星期四出庭受审,被控罪名包括银行诈骗、串通洗钱以及洗钱等。沙赫纳兹出生在巴基斯坦,住在长岛布伦特伍德,是美国公民。

根据法庭文件,沙赫纳兹通过电汇将钱款汇给中国、巴基斯坦和土耳其的个人和空壳公司,这些交易是为了绕过交易报告的要求,隐瞒非法所得资金的身份、资金来源以及去向。法庭文件说,这些非法交易的受益人是伊斯兰国组织,被告最终寻求在叙利亚加入这个组织。

被拘押前,沙赫纳兹在曼哈顿一家医院的实验室工作,没有犯罪记录。检察官说,从今年三月开始, 她用欺骗手段从银行得到贷款和多张信用卡,总值为8万5千美元,从网上购买比特币和其它加密货币。

沙赫纳兹瞒着家人于6月辞去工作。7月她在肯尼迪国际机场被当局拦下,当时她正准备登机去巴基斯坦伊斯兰堡,她的行程包括中途在土耳其伊斯坦布尔停留。联邦检察官说,这个安排是试图在叙利亚加入伊斯兰国组织的个人通常的路线,她被拦下时身上带有9500美元现金。

沙赫纳兹的律师说,他的当事人向境外汇款是为了资助叙利亚的难民。

沙赫纳兹的洗钱罪名如果成立,她将面临每项罪名最高20年的监禁;另外一项银行诈欺罪的最高刑期为30年。

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