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中国时间 18:14 2017年11月25日 星期六

南加华人夫妇被控诈欺移民投资一千余万美元


美国美丽家园投资移民中心网站截图

南加州洛杉矶县的圣盖博谷地区又传利用美国政府EB-5投资移民项目的诈骗案,涉嫌的华人夫妇通过两个投资项目,从45名中国投资者吸金2250余万美元,两夫妇均遭指控,资产也被冻结。

据美国证券交易委员会向加州中区联邦法院提出民事诉讼案,指控对象是49岁的陈剑桥(译音)和48岁的江珍(译音)夫妇,两人是南加州洛杉矶县华人聚居的亚凯迪亚市的居民。

证交会指控陈剑桥夫妇通过涉及EB-5签证投资的两个项目欺诈投资者。据称陈氏夫妇经营一系列公司,从45个中国投资者处筹募到2250多万美元资金。

按照美国政府的EB-5投资移民项目,外国投资者在美国投资至少50万美元,用于特定地区创造至少十个就业机会,即可申请绿卡(永久居留权)。

起诉书指出,陈氏夫妇声称要在南加州圣伯纳蒂诺县的安大略市建造一个内部设计中心,在洛杉矶市建造一个集合公寓住宅建筑,做为两个投资移民项目。

证交会在新闻稿中称,陈氏夫妇盗用投资者基金1200多万美元,签发银行本票给江珍,把资金转入附属的公司,并用来购买跟两个EB-5投资移民项目完全无关的房地产。

证交会的声明指称,陈氏夫妇通过室内设计中心项目从投资者筹募来的基金,超过百分之九十一被挪用。陈氏夫妇提供欺诈文件来支持虚假的投资,他们夸大了投资项目的规模。

根据证交会的起诉书,所谓的安大略中心是个尚未装潢,一半空置的仓储空间,应该只有一名员工。而陈氏夫妇和他们的公司却把内部设计公司的假租约提供给投资者,把真正的房东名称改为陈氏控制的物业,还把出租空间的面积夸大五倍之多。

据起诉文件指出,投资者把这份假租约提交给主管EB-5投资移民项目的美国公民及移民服务局,做为他们申请绿卡的部分材料。该局收到的文件显示安大略中心的投资项目已全面营业,还创造了345个工作机会。

证交会的调查员根据调查结果星期三宣布,他们已于9月20日取得联邦法院发出的初步禁制令,根据进行中的调查和诉讼,冻结陈氏夫妇的银行帐户以及其他产业,包括美国美丽家园投资移民中心和其他四间公司。法院命令还指派专人暂时接管五家被告的公司和四个陈氏夫妇控制的附属机构。所有被告和四个附属机构的产业也被法院下令冻结。法院定于10月4日就证交会要求的初步禁制令举行听证。

在华人移民大量聚居的南加州大洛杉矶地区,经常可以看到兴建中的物业张贴EB-5投资移民项目的广告,陈氏夫妇被指控利用投资移民项目诈欺中国人并非首例。

今年四月,另外一对陈氏父女档所开办的加州移民投资基金,也涉嫌利用投资移民项目进行欺诈,据称从一百多个中国人那里募集到五千万美元,但其中大量资金被用来购买房地产,而不是投资于移民项目。

至少有四个中国人声称受害,向加州法院投诉,声称陈氏父女诈骗他们每人五十万美元,还不包括律师费用。

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