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中国时间 20:14 2018年8月19日 星期日

美努力防止国际非法资金流动


美国财政部官员表示, 他们正在加强努力,制止资金越境流入犯罪分子和恐怖分子手中。做为上述努力的一部份,美国和拉丁美洲银行和政府官员星期五在首都华盛顿举行会议。与会者交流了努力改善追踪或者制止资金流向非法活动的想法和信息。

美国官员称,银行官员在信息充足的情况下参与这项工作是成功制止洗钱和恐怖分子融资活动的关键。今年三月,中东地区举行了由有关官员和银行业人士参加的类似的会议。

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