美检察官：一中国公民因利用银行雇员职务之便窃取老年顾客资金而被判10年监禁

美国司法部俄亥俄北区联邦检察官办公室星期四(9月17日)宣布，一名中国公民因为利用其银行雇员职务之便盗用老年顾客信息并窃取他们的存款而被判处10年监禁。检察官说，此案涉及的未经授权的转账金额总计约200万美元。

根据在法庭向陪审团提交上的证据，今年36岁的曹悦(音译，Yue Cao)作案时在一家位于俄亥俄州的银行担任量化分析经理，他不仅没有履行保护顾客不受欺诈的职责，反而利用他的信息访问权限，窃取那些没有参加该银行在线服务的老年顾客的身份和资金。曹悦利用某离岸服务，假冒100多名受害者的姓名创建电邮地址，然后利用这些电邮，在顾客不知情的情况下，让他们加入在线银行业务，还把受害者的银行对账单和其它通知寄至他设置的电邮地址。他控制着受害者的在线银行交易，把受害者的资金直接转入他的个人银行与信用卡账户。

联邦检察官说，他还利用受害者的身份，瞒着他们开设银行账户，将他们的资金转入这些账户，其中一些账户是投资账户，他用受害者的钱从事期权交易。

曹悦的受害者居住在纽约州、宾夕法尼亚州、华盛顿州和俄亥俄州，在其作案期间，这些受害者的年龄在90岁到103岁之间。检方表示，他利用自己对受害者账户的控制，进行了大约200万美元的未经授权的转账。

今年2月，联邦陪审团裁决曹悦被控的10项银行欺诈、四项加重身份盗窃和一项洗钱的罪名成立。一位联邦法官作出量刑裁决，判处他120个月监禁。法官还判决他刑满后接受五年监督释放。