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中国时间 0:29 2019年8月21日 星期三

中国铝王刘忠田被控逃避近20亿美元关税


中国铝业巨头忠旺集团董事长刘忠田庆贺该集团在香港上市。(2009年5月8日)

路透社周三报道称,美国大陪审团指控铝业巨头、中国忠旺控股有限公司(China Zhongwang Holdings Ltd .)创始人,亿万富翁刘忠田参与将大量铝走私到美国,旨在逃避近20亿美元的关税。

据《华尔街日报》报道,起诉书于5月提交,但直到本周才公布。起诉书指控刘及其同伙向刘实际上拥有的空壳公司提供资金,从中国忠旺购买铝,然后向美国买家销售,掩盖了铝的来源,并在这一过程中绕开了美国的关税。

《华尔街日报》报道称,中国忠旺被控多年来利用铝运输来夸大收入,造成了美国对其产品需求强劲的错误印象。

检察官表示,他们认为这是司法部有史以来最大的逃避关税的案件之一。如果刘被判有罪,他将面临欺诈和国际洗钱指控,最高刑期为465年。

《华尔街日报》还援引了一位知情官员的话称,警方已准备了刘的逮捕令。据信,刘目前在中国。

中国忠旺于2009年在港交所上市,该公司没有立即回应置评请求。

美国司法部2017年就曾指控加州一家公司涉嫌走私铝材,并指这间公司的实际拥有人是中国忠旺集团董事长刘忠田。

司法部当时的起诉书称,总部位于加州丰塔纳市(Fontana)的公司Perfectus Aluminum Inc在2011到2014年期间非法从中国进口了超过210万个铝托盘,违反了美国商务部禁止从中国进口某些铝材的禁令,逃避关税总额超过15亿美元。

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