美国司法部周三（5月22日）宣布，51岁的佛罗里达州居民余鹏（Pen Yu，音译，又名本·余，Ben Yu）和45岁的佛罗里达州居民格雷戈里·穆尼奥斯（Gregory Muñoz）均对一项串谋电信欺诈指控承认有罪。司法部说,两人以欺诈手段从生化公司密理博（MilliporeSigma）采购大幅折扣的产品，并使用伪造的出口文件将其出口到中国。
司法部指出，总部在德国的跨国科技企业默克集团（Merck KGaA）的子公司密理博因及时披露不当行为和积极合作而免于被起诉。
根据法庭文件，从至少2016年7月起，一直持续到至少2023年5月，余鹏在密理博公司销售人员穆尼奥斯的帮助下，从密理博订购了生物化学制品。他首先将这些货物寄送到一所大学仓库，然后转寄给自己，再重新打包并将货物运往中国。为了避免审查，余鹏在出口文件中对货物的价值和内容做了不实申报。
司法部说，通过谎称自己隶属于佛罗里达州一所大型大学的生物研究实验室，余鹏还从密理博获得了价值超过490万美元的折扣和其他福利，他向穆尼奥斯赠送了数千美元的礼品卡，以感谢他帮助自己获得这些欺诈性的订单。
司法部声明指出，两人的违法行为一直持续到密理博合规人员发现某些订单可疑，促使该公司聘请了外部律师，并自愿向司法部国家安全司披露了不当行为。司法部说，密理博还为检方团队提供了出色的合作，包括主动识别并提供文件，让司法部有合理搜查有罪个人的住所和电子设备的理由。
司法部表示，由于密理博及时的自我披露和出色的配合，尽管其员工穆尼奥斯犯有刑事不当行为，该公司不会受到指控。
“伪造与学术研究实验室的联系以获得受管制的生化材料，然后将这些材料运到中国，这不仅是错误的，而且是非法的，”司法部负责出口执法的助理部长马修·S·阿克塞尔罗德（Matthew S. Axelrod）在声明中说。“今天的宣布为大学提供了另一个需要警惕的事实模式——外部人员滥用学术机构，试图掩盖受管制物品的实际客户。”
中国时间 5:24 2024年6月16日 星期日
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