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中国时间 12:41 2021年9月27日 星期一

逃避18亿美元关税 南加州六家与中国铝业大亨有关的公司被定罪


资料照片:中国忠旺控股有限公司在香港举行的记者会的会场。(2009年4月23日)

美国司法部星期一(8月23日)宣布,加利福尼亚州的一个联邦陪审团当天裁决六家公司实体通过电汇和海关欺诈手段参与了大范围串谋活动,欺诈了美国政府。这几家公司与中国亿万富豪刘忠田有关联。司法部说,这些公司为了逃避18亿美元的关税,把大量的铝伪装成“托盘”出口到美国,然后又予以“出售”,以欺诈手段夸大一家中国公司的收入并欺瞒全世界的投资者。

这六家公司彼此关联,分别设在美国加利福尼州南部的安大略、河滨、尔湾和方塔纳等地,包括两家铝业公司和四家仓储公司,它们都与中国铝业大亨刘忠田和亚洲最大的铝型材企业中国忠旺控股有限公司有关。

司法部说,根据九天审判期间展示的证据,陪审团在星期一裁定,中国忠旺控股有限公司、该企业前董事长刘忠田、其他个人被告与公司被告向美国海关和边境保护局撒谎,以逃避美国政府2011年对从中国进口到美国的某些类型的铝型材征收的18亿美元的反倾销、反补贴关税。

司法部说,出售给由刘忠田控制的、总部在美国的这些公司的产品就是铝型材,但被临时焊接到一起,让它们看起来像是真正能使用的托盘。事实上,在2011年到2014年之间,刘忠田控制的公司进口的这些220万个托盘没有任何客户,也没有任何托盘被出售。这些托盘的绝大多都通过加州的洛杉矶港和长滩港进口,储存在按照刘忠田的指示在南加州购买的四个大型仓库内。

资料照片:中国铝业巨头忠旺集团董事长刘忠田庆贺该集团在香港上市(2009年5月8日)
资料照片:中国铝业巨头忠旺集团董事长刘忠田庆贺该集团在香港上市(2009年5月8日)

司法部说,刘忠田和同案被告策划销售骗局,假装把铝产品出售给刘忠田在南加州控制的公司,以浮夸中国忠旺公司的价值。司法部的新闻稿提到,刘忠田是中国忠旺的多数股东,该公司自2009年以来一直在香港交易所挂牌,首次公开募股(IPO)时募集了12亿6千万美元。

司法部说,在美国2011年征收双反关税后,忠旺在年度报告中虚假地声称美国对铝托盘有旺盛需求。年度报告称铝托盘被出售给了独立第三方,被告利用这些所谓的“销售”来夸大忠旺销售额和对美出口额,而实际上,这些铝材由刘忠田控制的实体囤积在被告位于南加州的仓库里以及刘忠田位于新泽西州的设施内。

美国司法部说,由于没有铝托盘的市场需求,刘忠田和忠旺安排建造和收购熔铝设施,用来把这些进口铝材改造成具有商业价值的形式。被告通过空壳公司向刘忠田控制的设在美国公司的洗钱,金额达数亿美元,以此来推动他们的骗局。这些资金随后作为铝材付款而转入中国忠旺以及其它的空壳公司。

联邦法官定于12月13日宣布量刑裁决。

根据司法部的新闻稿,除了那六家被陪审团定罪的公司实体外,在2019年被联邦大陪审团起诉的其余四个被告尚未在美国法庭面对这些刑事指控。

这四个被告包括三名个人和一家公司,包括57岁的亿万富豪刘忠田,他是中国公民和前加州塔斯廷居民。另外尚未出庭的被告是中国忠旺、据称是刘忠田密友的62岁中国公民陈兆华(Zhaohua Chen,译音)和曾居住在加州尔湾的60岁的邵祥春(Xiang Chun Shao,译音)。

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