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中国时间 10:08 2024年2月25日 星期日

为俄罗斯充当间谍的乌克兰寡头被指控洗钱


资料照片:一辆出租车在华盛顿美国司法部总部大楼附近的街道行驶。
资料照片:一辆出租车在华盛顿美国司法部总部大楼附近的街道行驶。

美国司法部周三(12月7日)宣布,一名乌克兰政治人物兼寡头被指控为俄罗斯从事间谍活动,并试图影响2020年美国总统大选。他被指控犯有洗钱以及其它与他秘密购买两套比佛利山庄公寓有关的罪行。

这名被告是乌克兰国会议员安德里·德卡奇(Andrii Derkach)。他因在美国总统大选前传播有关美国官员的虚假信息,而于2020年受到美国财政部的制裁。根据周三公布的八项指控的起诉书,他被指控利用空壳公司隐瞒他2013年以超过300万美元的价格购买的两处房产。

德卡奇现年55岁。财政部在2020年表示,据称他是“活跃了十多年的俄罗斯代理人,与俄罗斯情报部门保持密切联系”,并“发动了一场秘密的影响运动”,以破坏2020年的总统大选。

作为其努力的一部分,德卡奇据称向鲁迪·朱利安尼(Rudy Giuliani)提供了虚假信息。朱利安尼是时任总统唐纳德·特朗普(Donald Trump)的私人律师,当时正在收集特朗普民主党对手乔·拜登(Joe Biden)的不利材料。

财政部后来对七名个人和四个实体实施了制裁,称这些个人和实体是 “与俄罗斯有联系、和(德卡奇)有关的外国影响力网络的一部分”。

财政部说:“至少自2019年以来,德卡奇及其同伙利用美国媒体、美国社交媒体平台和有影响力的美国人,散布误导性和未经证实的指控,称现任和前任美国官员在乌克兰从事腐败、洗钱和非法政治影响活动。”

这名仍然逍遥法外的乌克兰寡头面临串谋违反《国际紧急经济权力法》(IEEPA)、串谋银行欺诈、串谋洗钱和四项洗钱罪的指控。如果罪名成立,他将面临长达30年的监禁。

“这名克里姆林宫的情报资产的行为已因试图毒害我们的民主而受到制裁,这表明他已经准备好,愿意并且有能力利用我们的银行系统来推进他的非法目标,” 纽约东区美国联邦检察官布里昂·皮斯(Breon Peace)在一份声明中说。“美国不会成为犯罪分子、寡头或受制裁实体可以隐藏其不义之财或影响我们选举的避风港。”

除了刑事起诉外,联邦检察官还提起诉讼,要求没收德卡奇的两套公寓。

司法部表示,针对德卡奇的指控和没收行动是首次使用针对外国高级政治官员隐瞒财产的刑事与没收权力,该权力是作为《2021年国防授权法》的一部分通过的。

“试图享受一个开放社会的安全、保障和自由,同时秘密地努力破坏这个社会;这种虚伪行为贯穿于特别工作组宣布的每一项制裁指控,” 反盗贼特別工作小组(Task Force KleptoCapture)负责人安德鲁·亚当斯(Andrew Adams)说。“就安德里·德卡奇而言,这是一种特别令人震惊的虚伪:因试图破坏美国民主而受到制裁,而同时又以腐败的方式从美国民主制度的保护中寻求益处。”

该跨机构工作组成立于今年3月,旨在执行美国为应对俄罗斯入侵乌克兰而实施的全面制裁、出口限制和经济反制措施。

根据起诉书,德卡奇和一名未透露姓名的同谋在2013年制定了一项计划,在比弗利山庄购买两套公寓,一套供两人使用,另一套供德卡奇的孩子使用,同时向美国金融机构隐瞒德卡奇在这些交易中的利益。

在被财政部指定后,德卡奇试图逃避美国的制裁。根据起诉书,在他受到财政部制裁的第二天,德卡奇在脸书(Facebook)上写道:“决定是由几位(美国某政党)国会议员在一张纸上起草的,并受到国务院代表的启发。”

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