美国政府星期三(9月9日)宣布，联邦当局展开跨部门协调行动，查封了中资在线交易平台新币担保(Xinbi Guarantee)。美国称该平台是提供诈骗服务的大型非法在线市场，并将其认定为跨国犯罪组织。这是美国针对东南亚加密货币相关的诈骗活动采取的最新行动。
哥伦比亚特区联邦检察官珍妮·皮罗(Jeanine Pirro)联合联邦执法和跨机构伙伴星期三宣布查封新币担保平台并冻结涉案加密货币。
星期三解封的扣押令指称，新币担保是一个在Telegram(电报)平台上运营的非法中文交易平台，卖家在该平台向诈骗中心经营者推销各类服务。该频道主要使用中文运作，卖家在频道内发布其提供的服务，内容包括：搭建定制的诈骗投资网站，对诈骗分子通过电信诈骗从受害者处获取的资金进行洗钱以及招募人口贩运受害者前往东南亚的诈骗中心工作。一旦诈骗分子向卖家“购买”服务，新币担保作为一个组织会暂存应付给卖家的款项，直到服务完成，以此向诈骗分子保证卖家会履行服务承诺。扣押令指称，有大量案例显示，美国受害者的资金流向了特定的卖家；这些卖家曾在该Telegram 频道上宣传其洗钱服务，并发布用于收款的加密货币钱包地址。今年9月7日，美国哥伦比亚特区联邦地区法院批准查封运营该交易平台的Telegram频道。
根据这份扣押令，打击诈骗中心工作组还查扣了两个由新币担保用于代收商家款项的加密货币钱包，其中共存有约1200万美元的资金。执法部门还申请冻结了另外47个涉案加密货币钱包，通过这些协同行动，价值超过5200万美元的加密货币被冻结。
美国财政部海外资产控制办公室(OFAC)同天宣布，认定新币担保为跨国犯罪组织并对其实施制裁。OFAC还将另外两个对新币货币核心业务提供支持的实体列为制裁对象，这两家实体是位于新加坡的赛方科技有限公司(SafeW Technology Co., Ltd)和位于柬埔寨的Anwen Technology Co., Ltd。
根据OFAC此次采取的行动，这三个受制裁实体在美国境内或由美国人员持有或控制的所有财产及财产权益均被冻结，且必须向OFAC报告。
“东南亚的诈骗中心每年从美国受害者那里窃取数十亿美元，”财政部长斯科特·贝森特(Scott Bessent)在声明中说。“特朗普政府团结一致，努力瓦解这些海外犯罪企业，财政部将继续使用其工具打破这一令人震惊的欺诈行为背后的网络，并保护美国人。”
“如果中国有组织犯罪集团能像点外卖一样购买定制网站和洗钱服务，那么每一位拥有退休账户的美国人都将处于受害范围之内，”联邦检察官皮罗在声明中说，“我领导的工作组将继续捣毁中国有组织犯罪及其协助者，并保护美国普通民众。”
美国国务院发言人托马斯·“汤米”·皮戈特(Thomas“Tommy”Pigott)发表声明说：“东南亚的诈骗中心每年从美国受害者那里骗取数十亿美元新币担保运营着一个大型非法在线市场，被用于支持针对美国人的网络诈骗、欺诈、洗钱及其他犯罪活动。特朗普政府绝不会让阴险的犯罪网络肆意侵害美国人民--网络犯罪、欺诈和掠夺性骗局至此终止。”
这是联邦政府跨部门打击位于东南亚的诈骗中心的最新行动。联邦检察官皮罗星期三还宣布，她领导的打击诈骗中心工作组将扩大其行动范围，在全球打击诈骗园区。
皮罗与其他联邦执法伙伴共同宣布，该工作组向马达加斯加派遣了一支团队，协助当地执法部门打击位于这个东非国家的诈骗中心，协助当地政府取缔了13个由中国有组织犯罪集团运营的诈骗中心，并协助处理了超过3200台电子设备。
该工作组还根据对近400名被捕人员的面谈自行展开调查；在这些被捕人员中，至少约30人是诈骗园区的中国籍头目，他们已被中国政府遣送回国。
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