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中国时间 0:06 2018年12月16日 星期日

美联储责令中国工商银行在美机构加强对洗钱的监管


美联储大楼

美联储周二称,全球最大的银行之一中国工商银行在风险管理和遵守美国反洗钱法方面存在“重大缺陷”,要求该银行加强对非法资金的检查。

美联储责令工商行在两个月内向美联储提交新政策,并在一份终停令中称双方同意采取一系列措施来改善对非法汇款和其他违禁交易的监督。 第三方将从2018年下半年开始审核工商行纽约分行的美元清算活动,以确定是否发现并报告涉及高风险客户或交易的任何可疑活动。

这项停终令旨在要求工商行在美国的交易中终止、而且不再从事违反洗钱法的行为,否则将面临法律诉讼。

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